CACEM
Contabilidad, Auditoria y Capacitación Empresarial en México.
Alfonso Reyes y Doris D'Elia
Contadores Públicos Certificados.
REFORMAS A REGLAS EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LFPIORP) En vivo por zoom.
Objetivo general del curso.
Al finalizar la capacitación, las y los participantes comprenderán los aspectos jurídicos, operacionales y tecnológicos introducidos por el Acuerdo publicado el 7 de agosto de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de modo que puedan actualizar sus políticas internas, aplicar la metodología del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y adecuar sus procesos institucionales para dar cumplimiento oportuno al calendario de exigibilidad escalonado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
DIRIGIDO A: Empresarios, contadores públicos, asesores fiscales y todo aquel interesado en el estudio y análisis de las nuevas reglas aplicables a la Ley Antilavado (LFPIORP)
Modalidad: En vivo por zoom.
Fechas: Lunes 28 de septiembre.
Horarios: De 11:00 horas a 14:00 horas.
Temario:
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Marco normativo y calendario de vigencia de las nuevas Reglas de Carácter General
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Diseño e implementación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
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Políticas de Debida Diligencia, Identificación y Beneficiario Controlador
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Monitoreo, Mecanismos Automatizados y Avisos de 24 Horas
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Gobernanza de Cumplimiento, Manuales, Auditoría y Capacitación
Incluye:
Carpeta con material impreso.
Constancia de participación.
Coffe break
Calidad y Calidez.
Instructor:
C.P.C. Alfonso N. Reyes Pérez.
Contador Público Certificado
Instructor Certificado con registro ante la SEP para impartición de cursos.
Auditor fiscal con registro AGAFF
Gerente del área de Impuestos y Capacitación de CACEM.
Expositor a nivel nacional de temas selectos de fiscal, laboral y capital humano.
Socio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur, A.C.
Diplomado en Habilidades Gerenciales.
INVERSIÓN (impuestos incluidos)
Invierte únicamente $1,160.00
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¡Nos vemos el día del evento! Muchas gracias por la confianza.
