LEY ANTILAVADO PARA CONSTRUCTORAS
Curso Taller, modalidad a distancia.
En vivo por zoom.
Objetivo General: El participante analizará las obligaciones que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, con enfoque a Empresas Constructoras, esto se realizará estudiando las diversas disposiciones vigentes relativas al tema, como Leyes, Reglamentos y Reglas de Carácter General, entre otras.
Al termino del curso tomará conciencia de las obligaciones fiscales a las que está sujeta su empresa, poder estar en condiciones de establecer nuevas políticas administrativas y contables, y con ello cumplir correctamente con las obligaciones administrativas aplicables a su empresa, evitando con ello contingencias económicas en caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales.
DIRIGIDO A: Empresarios, contadores públicos, asesores fiscales y todo aquel interesado en el estudio y análisis de la Ley Antilavado con enfoque en empresas Constructoras.
Modalidad: En vivo por zoom.
Fecha: Martes 24 de septiembre.
Horario: 11:00 horas a 14:00 horas.
Temario:
1.- Introducción.
2.- Marco normativo.
3.- Actividades vulnerables.
4.- Umbrales para presentar avisos.
5.- Obligaciones.
6.- Restricción del efectivo.
7.- Requisitos para darse de alta.
8.- Avisos para presentar por las actividades.
9.- Sanciones por incumplimiento.
10.- Conclusiones.
Incluye:
Grabación para repaso.
Material en PDF.
Seguimiento a dudas y comentarios en nuestro grupo de estudio en Facebook
Calidad y Calidez.
Bono de regalo de $500 pesos que podrás ocupar para algún otro evento de nuestra capacitadora.
Instructor:
C.P.C. y Auditor Fiscal. Alfonso N. Reyes Pérez.
Contador Público Certificado
Instructor Certificado con registro ante la SEP para impartición de cursos.
Auditor fiscal con registro AGAFF
Gerente del área de Impuestos y Capacitación de CACEM.
Expositor a nivel nacional de temas selectos de fiscal, laboral y capital humano.
Socio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur, A.C.
Diplomado en Habilidades Gerenciales.
Conferencista Motivacional
Escritor
INVERSIÓN (impuestos incluidos)
Invierte únicamente $1,090.00
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