LEY ANTILAVADO PARA CONSTRUCTORAS

Curso Taller, modalidad a distancia.

En vivo por zoom.  

                                      

Objetivo General:  El participante analizará las obligaciones que dispone  la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, con enfoque a Empresas Constructoras, esto se realizará estudiando las diversas disposiciones vigentes relativas al tema, como Leyes, Reglamentos y Reglas de Carácter General, entre otras.

Al termino del curso tomará conciencia de las obligaciones fiscales a las que está sujeta su empresa, poder estar en condiciones de establecer nuevas políticas administrativas y contables,  y con ello cumplir correctamente con las obligaciones administrativas aplicables a su empresa, evitando con ello contingencias económicas en caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales. 

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DIRIGIDO A:      Empresarios, contadores públicos,  asesores fiscales  y todo aquel interesado en el estudio y análisis de la Ley Antilavado con enfoque en empresas Constructoras. 

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​​Modalidad:  En vivo por zoom. ​

​Fecha:  Martes 24 de septiembre.

Horario:  11:00 horas a 14:00 horas. 

 

Temario:

 

1.- Introducción.

​​​2.- Marco normativo. 

3.- Actividades vulnerables. 

4.- Umbrales para presentar avisos. 

5.- Obligaciones. 

6.- Restricción del efectivo. 

7.- Requisitos para darse de alta. 

8.- Avisos para presentar por las actividades. 

9.- Sanciones por incumplimiento. 

10.- Conclusiones. 

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Incluye: 

 

Grabación para repaso.

Material en PDF.

Seguimiento a dudas y comentarios en nuestro grupo de estudio en Facebook

Calidad y Calidez. 

Bono de regalo de $500 pesos que podrás ocupar para algún otro evento de nuestra capacitadora.

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   Instructor:     

 

C.P.C. y Auditor Fiscal. Alfonso N. Reyes Pérez.

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Contador Público Certificado

Instructor Certificado con registro ante la SEP para impartición de cursos.

Auditor fiscal con registro AGAFF

​Gerente del área de Impuestos y Capacitación de CACEM.

Expositor a nivel nacional de temas selectos de fiscal,  laboral y capital humano.

Socio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Regional del Sur, A.C.

​Diplomado en Habilidades Gerenciales.

Conferencista Motivacional

Escritor

 

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INVERSIÓN 

(impuestos incluidos)                                                               

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​​Invierte únicamente $1,090.00  

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